js11.com:汉鑫科技:2020年第四次临时股东大会增加临时提案

时间:2020年09月15日 23:10:56 中财网
原标题:sb321.com:关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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公告编号:2020-099

公告编号:2020-099

山东汉鑫科技股份有限公司
关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况

山东汉鑫科技股份有限公司定于2020年9月24日召开2020年第四次临时股东大
会,股权登记日为2020年9月18日,有关会议事项详见公司于2020年9月9日在全
中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山东汉鑫科技股份有限公
司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:
2020-065。


二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

2020年9月14日,公司董事会收到单独持有71.1986%股份的股东刘文义书面提交
的《关于提请增加山东汉鑫科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会临时提案的
函》,提请在2020年9月24日召开的2020年第四次临时股东大会中增加临时提案。


(二)临时提案的具体内容

1、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月关联交易的
议案》的提案

由于业务需要,公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月与部分关联方存
在关联交易事项。目前根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向不特定合格投资者
公开发行股票并在精选层挂牌,必须严格披露和规范关联交易。根据《公司章程》和关
联交易决策制度的规定,上述关联交易需经董事会及股东大会确认。



公告编号:2020-099
、《关于2017、2018、2019年度财务报表附注更正事项的议案》的提案
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,因相关工作人员对于关
联方认定范围、标准理解不够准确,以及相关数据分类统计过程中口径不一致等,导致
公司2017、2018、2019年度财务报表附注中部分项目披露内容存在遗漏及不合理,公
司为确保向投资者提供更为准确的财务信息,拟对2017年、2018年、2019年年度报告
的财务报表附注进行补充或更正披露。


公告编号:2020-099
、《关于2017、2018、2019年度财务报表附注更正事项的议案》的提案
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,因相关工作人员对于关
联方认定范围、标准理解不够准确,以及相关数据分类统计过程中口径不一致等,导致
公司2017、2018、2019年度财务报表附注中部分项目披露内容存在遗漏及不合理,公
司为确保向投资者提供更为准确的财务信息,拟对2017年、2018年、2019年年度报告
的财务报表附注进行补充或更正披露。


3、《关于更正2017年度、2018年度、2019年年度报告及摘要的议案》的提案
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,根据有关法律、法规及
《公司章程》等的相关规定,因涉及前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整,需对
公司2017年度、2018年度、2019年年度报告及摘要披露的相关内容进行更正。


(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东刘文义符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和
具体决议事项,公司董事会同意将股东刘文义提出的临时提案提交公司2020年第四次
临时股东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外,于2020年9月9日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司2020年第四次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行
性的议案》
(二)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议
案》
(三)审议《关于制定<山东汉鑫科技股份有限公司在精选层挂牌后三年内稳定股

价的预案>的议案》
(四)审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
(五)审议《关于公司本次公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂


公告编号:2020-099

公告编号:2020-099

机构的议案》
(九)审议《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后
三年股东分红回报规划>的议案》
(十)审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期

回报的填补措施的议案》
(十一)审议《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的内控制度的议案》
(十二)审议《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的《监事会议事规则》的议

案》
(十三)审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的
议案》
(十四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在
精选层挂牌事宜的议案》
(十五)审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月

关联交易的议案》
(十六)审议《关于2017、2018、2019年度财务报表附注更正事项的议案》
(十七)审议《关于更正2017年度、2018年度、2019年年度报告及摘要的议案》

五、备查文件目录
(一)《关于提请增加山东汉鑫科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会临时

提案的函》;
(二)《山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
(三)《山东汉鑫科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。


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公告编号:2020-099

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